本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
五洲特种纸业团体股分有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次集会于2023年3月7日（礼拜二）在公司集会室以现场分离通信的方法召开。本次集会告诉于2023年3月2日以电子邮件方法投递部分董事。本次集会应列席董事7人，实践列席董事7人。
集会由董事长赵磊师长教师掌管，公司部分监事、高管列席本次集会。集会召开契合有关法令、法例和《公司章程》的划定。
在综合思索公司团体开展计谋及产能规划的条件下，为更好完成公司资本的优化设置，进步召募资金利用服从，公司拟变动“年产20万吨液体包装纸项目”召募资金用处，用于正在展开的“湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程”。
本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会及“特纸转债”2023年第一次债券持有人集会审议。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《五洲特种纸业团体股分有限公司关于变动可转换公司债券召募资金投资项目标通告》（通告编号：2023-018）。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《五洲特种纸业团体股分有限公司关于变动可转换公司债券召募资金投资项目标通告》（通告编号：2023-018）。
（三）审议经由过程《关于变动召募资金投资项目开立召募资金专户并签订召募资金专户存储羁系和谈的议案》
公司可转换公司债券召募资金投资项目“年产20万吨液体包装纸项目”拟变动加“湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程”。为标准公司召募资金办理、寄存和利用，按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及公司《召募资金办理轨制》等有关划定，拟为本次变动可转换公司债券召募资金投资项目开立召募资金专户，并与施行新项目标全资子公司、开户银行及保荐机构签署响应的召募资金专户存储羁系和谈，对新项目召募资金的寄存和利用状况停止监视。
公司制定于2023年3月23日下战书13:00在浙江省衢州市东港四路1号二楼集会室召开“特纸转债”2023年第一次债券持有人集会。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《五洲特种纸业团体股分有限公司关于召开“特纸转债”2023年第一次债券持有人集会的告诉》（通告编号：2023-020）。
公司制定于2023年3月23日下战书14:00在浙江省衢州市东港四路1号二楼集会室召开2023年第一次暂时股东大会。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《五洲特种纸业团体股分有限公司关于召开2023年第一次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2023-019）。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
●新项目称号及投资金额：湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程，项目总投资为198,823.58万元
●变动召募资金投向的金额：51,566.89万元（含召募资金及其响应利钱，详细金额以出资时召募资金专户局部余额为准）
●本次变动召募资金投资项目尚需颠末股东大会和债券持有人集会审议。公司《公然辟行可转换公司债券召募仿单》回售条目之附加回售条目划定：“若公司本次刊行的可转债召募资金投资项目标施行状况与公司在《公然辟行可转换公司债券召募仿单》中的许诺状况比拟呈现严重变革，按照中国证监会的相干划定被视作改动召募资金用处或被中国证监会认定为改动召募资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权益。可转债持有人有权将其持有的可转债局部或部门按债券面值加受骗期应计利钱价钱回售给公司。持有人在附加回售前提满意后，能够在公司通告后的附加回售申报期内停止回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不该再利用附加回售权（当期应计利钱的计较方法拜见赎回条目的相干内容）。”本次变动事项待股东大会和债券持有人集会审议经由过程后“特纸转债”的附加回售条目见效，持有公司“特纸转债”的债券持有人享有一次回售的权益。审议状况及回售可转债相干事件请存眷公司后续的通告。
按照中国证券监视办理委员会《关于批准衢州五洲特种纸业股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应[2021]3416号）批准并经上海证券买卖所赞成，五洲特种纸业团体股分有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）于2021年12月8日公然辟行可转换公司债券67,000.00万元，每张面值为群众币100.00元，总计6,700,000张。召募资金总额为群众币670,000,000.00元，扣除各项刊行用度群众币11,312,153.76元（不含税），召募资金净额为群众币658,687,846.24元。
天健管帐师事件所（特别一般合股）于2021年12月14日对公司公然辟行可转换公司债券的资金到位状况停止了审验，并出具了《考证陈述》（天健验[2021]730号）。
公司拟变动“年产20万吨液体包装纸项目”召募资金用处，用于正在展开的“湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程”（以下简称“本项目”）。
注：此表中“拟利用召募资金投入金额”为停止2023年2月24日“年产20万吨液体包装纸项目”召募资金专户余额（含召募资金及其响应利钱，详细金额以施行时召募资金专户局部余额为准）。
原项目“年产20万吨液体包装纸项目”的施行主体为五洲特纸，该项目原方案总投资金额为60,600.24万元，拟利用召募资金投入金额50,000.00万元，用于修建工程用度、装备购买及装置。按照项目采购装备的到货工夫、装备的装置，和运营调试，项目团体设想的建立工期为2年，加上方案消费期10年，项目效益测算的计较期为12年。项目达产后贩卖支出112,000.00万元。
今朝，“年产20万吨液体包装纸项目”还没有施行，召募资金专户余额为51,566.89万元（含召募资金及其响应利钱，详细金额以施行时召募资金专户局部余额为准）。
为紧抓造纸业财产开展机缘，充实操纵地区资本劣势，公司拟在政策撑持、地区前提优良的湖北省汉川市施行本项目建立，汉川基地的建立，将进一步促进公司造纸财产多点规划的计谋办法的施行，构成浙江省衢州市、江西省湖口县、湖北省汉川市三个消费基地协同开展的形式，契合公司久远开展需求。
今朝，公司已开展成为海内大型特种纸消费企业之一。在供应侧变革，增进造纸财产向绿色低碳、轮回可连续标的目的开展的布景下，公司拟经由过程本项目展开产业包装纸产物消费，将进一步丰硕公司产物线，加强综合合作力。
造纸行业具有典范的轮回经济属性。比年来，跟着我国绿色轮回经济开展理念的促进，和收集购物的开展，以废纸为次要原质料，用于二次包装的产业包装纸市场开展状况优良。本项目建立契合国度环保开展理念，市场远景和经济效益较好。
公司已与汉川市群众当局签署了《五洲特纸浆纸一体化项目投资条约书》。今朝，本项目标存案、节能检查、情况影响评价陈述书批复等审批手续已打点终了，并已展开工程建立、装备购买及装置等相干事情。本项目估计总投资19.88亿元，投资金额较高、建立工期紧，对资金需求较为火急。
在综合思索公司团体开展计谋及产能规划的条件下，为更好完成公司资本的优化设置，进步召募资金利用服从，公司拟变动“年产20万吨液体包装纸项目”召募资金用处，更契合公司久远长处。
“年产20万吨液体包装纸项目”拟消费的液体包装纸次要使用于纸吸管、奶茶杯、咖啡杯等纸质液体容器，和液态食物包装，属于食物包装纸的细分产物，与公司现有食物包装纸产物特性和工艺具有必然的类似性。
比年来，跟着公司食物包装纸消费工艺的不竭改良，产物挺度、防水、防潮、防浸透等方面的机能不竭进步，已普遍用于消费液体包装容器，可满意大部门客户对液体包装用纸的机能目标请求。
跟着公司年产50万吨食物包装纸消费基地建立项目标施行，公司现有食物包装纸产能已达78万吨。公司兼顾食物包装纸产能，可为液体包装纸客户供给响应产物，今朝产物产销状况优良，减缓了公司对液体包装纸项目建立的火急需求。
2021年1月，食物包装纸及液体包装纸市场开展状况优良，公司按照实践状况展开“年产50万吨食物包装纸消费基地建立项目”，并同步启动可转换公司债券刊行事情，以施行“年产20万吨液体包装纸项目”。
2021年12月，公司刊行可转换公司债券召募资金到位，而2022年1月，公司即与汉川市群众当局签署了《五洲特纸浆纸一体化项目投资条约书》，拟展开449万吨浆纸一体化项目建立事情。综合思索本项目关于公司在增强地区规划、丰硕产物构造、加强综合合作力等方面的主要感化，在资金利用方面的火急需求，和今朝公司关于食物包装纸产能的兼顾才能，公司暂缓施行“年产20万吨液体包装纸项目”建立。
因而，本次变动召募资金投资项目是公司分离市场和实践状况做出的公道决议计划，不存在损伤公司及股东长处的情况。
本次变动后的召募资金投资项目为“湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程”，详细内容为建立2条年产30万吨产业包装纸（再生纸，下同）消费线和相干的配套设备。本项目录要状况以下：
运营范畴：答应项目：生物资燃气消费和供给；发电营业、输电营业、供（配）电营业；口岸货色装卸搬运举动；口岸运营（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：纸浆制作；纸制作；纸成品制作；纸浆贩卖；纸成品贩卖；热力消费和供给；装卸搬运；货色收支口；手艺收支口（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）。
1、本项目总投资为198,823.58万元，此中利用召募资金专户余额51,566.89万元（含召募资金及其响应利钱，详细金额以出资时召募资金专户局部余额为准），不敷部门由湖北祉星自有资金处理。
2、停止本通告表露日，湖北祉星注书籍钱50,000万元，实收本钱28,905万元。本次公司方案向湖北祉星现金出资总计52,095万元（此中，21,095万元用于补足原50,000万元注书籍钱还没有实缴出资部门金额，31,000万元用于增长注书籍钱），详细施行方法以下：
五洲特纸以“年产20万吨液体包装纸项目”召募资金专户余额51,566.89万元出资（含召募资金及其响应利钱，详细金额以出资时召募资金专户局部余额为准）。
上述召募资金投资项目资金出资不敷52,095万元的部门，由五洲特纸以其对湖北祉星现有债务出资。
造纸财产曾经开展成为一个完好的可完成天然界碳轮回的轮回经济系统，并向低落资本耗损、低落净化、进步原质料自给水平等标的目的开展。国度相干部分也出台一系列政策，增进造纸业安康有序开展。2022年产业和信息化部等五部委公布《关于鞭策轻产业高质量开展的指点定见》，提出培养构成一批具有合作力的企业和先辈制作业集群，增进财产链当代化程度不竭提拔，鞭策造纸等行业烧毁产物轮回操纵，制浆造纸手艺程度提拔。
本项目在湖北汉川停止建立，接纳废纸为质料消费产业包装纸，进一步丰硕公司产物种别。契合国产业业政策，具有优良的宏观情况。
造箱板纸和瓦楞原纸作为消费纸箱的次要原质料，受我国收集购物快速开展，产物运输过程当中的二次包装动员了箱板纸需求量上升。2021年我国瓦楞原纸消费量和消耗量别离到达2,685万吨和2,977万吨，同比增加12.34%和7.24%，箱纸板消费量和消耗量别离到达2,805万吨和3,196万吨，同比增加14.96%和12.65%。将来跟着消耗程度的不竭提拔，收集购物的进一步开展，为作为消费纸箱质料的瓦楞原纸和箱纸板供给宽广的市场空间。
公司不断将手艺研发和工艺改良作为企业在市场所作中的宝贝，颠末不竭的理论与立异，现已具有多项特种纸制作先辈手艺，仅2021年公司立项/完成研发项目14个，6项产物已立项/存案省级产业新产物（新手艺）。公司处置消费和办理的中心职员具有20年以上的造纸经历，对造纸行业有着较为深入的了解，可以掌握行业和市场的开展趋向，对原质料、消费工艺及产物机能做全方位研讨，有用的进步产物消费才能，保证了公司产物消费工艺的先辈性和产物格量的不变性。
在手艺劣势根底上，公司于2021年完成江西基地投建，经由过程江西项目标建立构成了一支优良的项目建立团队，能够保证公司新项目畴前期调研决议计划到建成投产各环节有序不变高效地促进，对公司近期汉川新基地和远期公司计谋目的的完成具有严重的感化。
综上所述，公司在消费运营过程当中积聚的手艺劣势和江西消费基地建立过程当中积聚的项目经历可以有用保证本项目标顺遂施行。
公司多年来经由过程引进专业人材、不竭优化消费工艺流程和装备顺应性革新，构成了优良的品牌影响力，夯实了产物推行和市场贩卖的根底。为了进一步优化公司产物规划，丰硕产物范例，公司于江西基地完成部门产线的调解，具有了产业包装纸的消费和供给才能，并借助公司在造纸范畴多年积聚的市场推行和贩卖经历，在快要一年的产业包装纸消费和贩卖过程当中积聚了不变的客户资本和市场根底。
本项目为在现有特种纸根底上增长产业包装纸产物，公司在产业包装纸方面的营业经历和客户资本可以为本项目产能消化供给有益保证。
本项目为湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程，项目建立职位于湖北汉川，该地区下旅客户资本会聚，并具有丰硕的质料资本、水资本，交通便当，且该地域当局赐与造纸财产高度正视和尽力撑持，促使其可以持安康有序开展，项目建成后能进一步鞭策汉川市造纸包装财产的开展，获得优良的经济和社会效益。
造箱板纸和瓦楞原纸作为消费纸箱的次要原质料，受我国收集购物快速开展，产物运输过程当中的二次包装动员了箱板纸需求量上升。2021年我国瓦楞原纸消费量和消耗量别离到达2,685万吨和2,977万吨，同比增加12.34%和7.24%，箱纸板消费量和消耗量别离到达2,805万吨和3,196万吨，同比增加14.96%和12.65%。将来跟着消耗程度的不竭提拔，收集购物的进一步开展，为作为消费纸箱质料的瓦楞原纸和箱纸板供给宽广的市场空间。
公司本次变动召募资金投资项目是以国产业业政策为指点，按照公司本身运营计谋，停止了充实的市场调研和可行性论证以后肯定的，具有较强的可操纵性。但该项目标施行与市场供需、国产业业政策、行业合作状况、原质料价钱颠簸、中心手艺宁静、公司办理及人材等身分亲密相干，上述任何身分的变更都能够对投资项目标建立运营和预期效益带来不愿定性。公司将充实阐扬办理劣势，订定紧密的进度方案，在包管工程质量的条件下，严厉掌握本钱用度，跟踪项目历程，实时阐发行业与市场情况的变革，进一步促进项目标顺遂施行。项目建立、达产需求必然的工夫周期，在项目建立过程当中仍能够存在其他相干不愿定身分，公司将充实思索各方倡议，严厉实行审议法式，谨慎研讨决议，并按照项目停顿状况实时实行信息表露任务。
停止本通告表露日，湖北祉星449万吨浆纸一体化项目已得到汉川市开展和变革局出具的《湖北省牢固资产投资项目存案证》，注销存案项目代码-04-01-726220；已得到湖北省开展和变革委员会出具的《省发改委关于湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目节能检查的定见》鄂发改审批效劳【2021】314号，准绳赞成该项目节能陈述；已得到孝感市生态情况局出具的《孝感市生态情况局关于湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目情况影响陈述书的批复》孝环函【2022】53号，准绳赞成该项目根据《陈述书》制定建立范围和内容停止建立；已得到孝感市生态情况局汉川市分局出具的《关于下达湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目录要净化物总量目标滥觞的函》川环函【2022】85号，已调度次要水净化物目标总量和次要大气净化物总量。
项目相干停顿状况详见公司于2023年3月2日在上海证券买卖所（）表露的《五洲特种纸业团体股分有限公司关于项目投资停顿状况的通告》（通告编号：2023-014）。
公司本次变动可转换公司债券召募资金投资项目实行了须要的审议法式，契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令、法例及公司《召募资金办理轨制》的相干请求。本次调解召募资金投资项目契合公司的实践状况，是基于公司开展计谋停止的，有益于优化设置公司内部资本，进步召募资金利用服从，进一步进步公司的中心合作力。集会审议法式正当、有用，不存在变相改动召募资金投向和损伤股东长处的情况。
因而，我们赞成公司本次变动召募资金投资项目标事项，并赞成将本议案提交公司2023年第一次暂时股东大会及“特纸转债”2023年第一次债券持有人集会审议。
公司本次变动召募资金投资项目用处契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令、法例相干请求，审批法式也契合相干法令、法例的划定，不存在损伤公司及股东长处的情况。分歧赞成公司变动可转换公司债券召募资金投资项目。
1、公司本次变动召募资金投资项目事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程，自力董事揭晓了明白赞成定见，实行了响应法令法式，契合相干法令、法例及《公司章程》等相干划定。本次变动召募资金投资项目事项尚需公司股东大会及债券持有人集会审批。
2、公司本次变动召募资金投资项目是按照市场情况和公司运营计谋等实践状况所做出的谨慎决议，有益于优化公司地区规划，增长产物品类，加强公司综合合作力，不会对公司的一般运营发生严重倒霉影响，不存在损伤股东长处的情况。
2023年3月7日，公司召开第二届董事会第十四次集会、第二届监事会第十一次集会，集会均审议经由过程了《关于变动可转换公司债券召募资金投资项目标议案》，公司自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。本次变动召募资金投资项目尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会及“特纸转债”2023年第一次债券持有人集会审议。
公司《公然辟行可转换公司债券召募仿单》回售条目之附加回售条目划定：“若公司本次刊行的可转债召募资金投资项目标施行状况与公司在《公然辟行可转换公司债券召募仿单》中的许诺状况比拟呈现严重变革，按照中国证监会的相干划定被视作改动召募资金用处或被中国证监会认定为改动召募资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权益。可转债持有人有权将其持有的可转债局部或部门按债券面值加受骗期应计利钱价钱回售给公司。持有人在附加回售前提满意后，能够在公司通告后的附加回售申报期内停止回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不该再利用附加回售权（当期应计利钱的计较方法拜见赎回条目的相干内容）。”待股东大会和债券持有人集会审议经由过程本次变动事项后“特纸转债”的附加回售条目见效，持有公司“特纸转债”的债券持有人享有一次回售的权益。审议状况及回售可转债相干事件请存眷公司后续的通告。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。
上述议案曾经公司第二届董事会第十四次会媾和第二届监事会第十一次集会审议经由过程，内容详见公司于2023年3月8日在上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体表露的通告。
(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决。该署理人没必要是公司股东。
（三）注销方法：股东能够亲身列席股东大会，亦可书面拜托署理人列席会媾和参与表决，该股东署理人没必要为公司股东。拟现场列席本次集会的股东或股东署理人应持以下文件在上述工夫、所在现场打点注销手续：
1、法人股东的法定代表人/施行事件合股人亲身列席股东大会合会的，凭自己身份证/护照原件、法定代表人/施行事件合股人身份证实书原件、企业停业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（若有）等持股证实打点注销手续；法人股东拜托署理人列席股东大会合会的，凭署理人的身份证/护照原件、受权拜托书原件（法定代表人/施行事件合股人具名并加盖公章）、企业停业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（若有）等持股证实打点注销手续。
2、天然人股东亲身列席股东大会合会的，凭自己身份证/护照原件、股东账户卡原件（若有）等持股证实打点注销；天然人股东拜托署理人列席的，凭署理人的身份证/护照原件、受权拜托书原件（受权拜托书格局详见附件1）、拜托人的股东账户卡原件（若有）等持股证实、拜托人身份证/护照复印件打点注销。
3、融资融券投资者列席现场集会的，应持融资融券相干证券公司出具的证券账户证实及其向投资者出具的受权拜托书原件；投资者为小我私家的，还应持自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元停业执照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、受权拜托书原件。
4、本公司不承受德律风方法打点注销。公司股东或署理人能够用信函、邮件或传真方法停止注销，以信函、邮件或传真方法注销的股东，在信件上请说明“股东大会”字样并供给有用的联络方法，请于2023年3月21日15：00前投递公司证券部，并停止德律风确认。
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年3月23日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。
拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
五洲特种纸业团体股分有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次集会于2023年3月7日（礼拜二）在公司集会室以现场的方法召开，集会告诉已于2023年3月2日经由过程电子邮件的方法投递列位监事。本次集会应列席监事3名，实践列席监事3名。
集会由监事会主席王晓明师长教师掌管，董事会秘书及证券事件代表列席本次集会。集会召开契合有关法令、法例和《公司章程》的划定。
监事会以为：公司本次变动召募资金投资项目用处契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令、法例相干请求，审批法式也契合相干法令、法例的划定，不存在损伤公司及股东长处的情况。分歧赞成公司变动可转换公司债券召募资金投资项目。
本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会及“特纸转债”2023年第一次债券持有人集会审议。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《五洲特种纸业团体股分有限公司关于变动可转换公司债券召募资金投资项目标通告》（通告编号：2023-018）。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
按照中国证券监视办理委员会《关于批准衢州五洲特种纸业股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应[2021]3416号）批准并经上海证券买卖所赞成，五洲特种纸业团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日公然辟行可转换公司债券67,000.00万元，每张面值为群众币100.00元，总计6,700,000张。召募资金总额为群众币670,000,000.00元，扣除各项刊行用度群众币11,312,153.76元（不含税），召募资金净额为群众币658,687,846.24元。
2023年3月7日，公司召开第二届董事会第十四次会媾和第二届监事会第十一次集会，集会审议经由过程了《关于变动可转换公司债券召募资金投资项目标议案》，决议于2023年3月23日召开“特纸转债”2023年第一次债券持有人集会。现将本次集会的相干事项告诉以下：
1、2023年3月17日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的本次未归还债券的部分债券持有人均有权列席本次集会，并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决。该署理人没必要是公司债券持有人。
5、肯定列席集会的债券持有人/拜托署理人须提早向公司递交参会回执（详见附件2），参会回执递交的停止工夫为2023年3月21日下战书15：00。
1、债券持有报酬法人的，由法定代表人列席的，持自己身份证、企业法人停业执照（复印件加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡或合用法令划定的其他证实文件打点注销；由拜托署理人列席的，持署理人身份证、企业法人停业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、受权拜托书（详见附件1）、法人债券持有人证券账户卡或合用法令划定的其他证实文件打点注销；
2、债券持有报酬不法人单元的，由卖力人列席的，持自己身份证、停业执照复印件（加盖公章）、债券持有人证券账户卡或合用法令划定的其他证实文件打点注销；由拜托署理人列席的，持署理人身份证、债券持有人停业执照（复印件加盖公章）、卖力人身份证（复印件加盖公章）、受权拜托书（详见附件1）、债券持有人证券账户卡或合用法令划定的其他证实文件打点注销；
3、债券持有报酬天然人的，由自己亲身列席的，持自己身份证、债券持有人证券账户卡或合用法令划定的其他证实文件打点注销；由拜托署理人列席的，持署理人身份证、拜托人身份证（复印件）、受权拜托书（详见附件1）、债券持有人证券账户卡或合用法令划定的其他证实文件打点注销。
2、债券持有人或其署理人对拟审议事项表决时，只能投票暗示：“赞成”、“阻挡”或“弃权”。未填、错填、笔迹没法识别的表决票所代表表决权对应的表决成果应计为废票，不计入投票成果。未投的表决票视为投票人抛却表决权，不计入投票成果。
4、债券持有人集会作出的决定，须经列席集会的二分之一以上未归还债券面值的债券持有人（或债券持有人署理人）赞成方为有用。债券持有人会经过议定议经表决经由过程后见效。
6、按照公司《可转换公司债券之债券持有人集会划定规矩》的相干划定，经表决经由过程的债券持有人会经过议定议对本次可转债部分债券持有人（包罗未参与集会或昭示差别定见的债券持有人）具有法令束缚力。
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年3月23日召开的贵公司“特纸转债”2023年第一次债券持有人集会，并代为利用表决权。
拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
兹确认自己/本单元或自己/本单元受权的拜托署理人，将列席五洲特种纸业团体股分有限公司“特纸转债”2023年第一次债券持有人集会。